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Comité
 

PRESENTACIONES

 

 
   
   
 
2ª REUNIÓN TRIMESTRAL DE SOCIOS
22 de junio

ASOFOM
SITTEC


COMITÉS ASOFOM


FND
BLINDA
CNBV

TM SOURCING

Presidente Nacional
Cumplimiento de las Disposiciones Generales de la CNBV en Materia de TI. Protección de Información y Continuidad de Negocio
Capital Humano
Fondeo
Regulación
Oportunidades para el Sector de SOFOMES
Administración Integral de Riesgos de PLD/FT
Nuevas Disposiciones, Importancia del Enfoque Basado en Riesgos y Nueva Matriz
Repatriación de Capitales 2017 y la Sofom, una forma de Fondeo


   
 
EVENTO REGIONAL NORTE
Monterrey, Nuevo León | 18 de mayo

BURO DE CRÉDITO

CLICK
GRANT THORNTON

CÍRCULO DE CRÉDITO
TM SOURCING

ESCUELA DE LA BMV
AML

ALPIZ
ESCUELA DE LA BMV
CONDUSEF

FITCH RATINGS

Innovación : Score Pyme, Califica y Autorización para la Consulta de Buro
Fideicomiso de Garantía y Mediación
El Oficial de Cumplimiento y la Nueva Matriz de Riesgo
Anexo
Usando la Información Crediticia de Forma Eficiente
Atracción de Talento Especializado una forma de mejorar el costo de la operación, Be Human
Los 5 básicos de las Finanzas Corporativas
Grandes Cambios de PLD/FT para SOFOM No Reguladas
El negocio financiero soportado en la tecnología
Fintech, el mundo que nos espera
Elisa Herrejón, Directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo
Instituciones Financieras en México: Perspectivas 2017


   
 
EVENTO REGIONAL OCCIDENTE
GUADALAJARA | 30 de marzo

BURO DE CRÉDITO

SEGUROS DON JUAN
AFIX CONFIANZA

HR RATINGS
GRANT THORNTON
AML

CÍRCULO DE CRÉDITO
ALPIZ
SB CONSULTORES
BANCO FAMSA
CONDUSEF

Innovación: Generación de Score Pyme y Autorización para la Consulta de Buró
Microseguros. Rentabilidad con responsabilidad social
Fideicomiso de Garantía, Vehículo para Mitigar el Riesgo Crediticio
¿Por qué debo calificarme?
El Oficial de Cumplimiento y la Nueva Matriz de Riesgo
Grandes Cambios de PLD/FT para SOFOM No Reguladas
Usando la información crediticia de forma Eficiente
El negocio financiero soportado en la tecnología
Los retos del Fondeo 2017 y la protección patrimonial
Canal de Fondeo, Vinculación y Alianza Estratégica
SOFOM ENR: El quehacer de la Condusef ​


   
 
EVENTO REGIONAL OCCIDENTE
GUADALAJARA | 30 de marzo

BURO DE CRÉDITO

SEGUROS DON JUAN
AFIX CONFIANZA

HR RATINGS
GRANT THORNTON
AML

CÍRCULO DE CRÉDITO
ALPIZ
SB CONSULTORES
BANCO FAMSA
CONDUSEF

Innovación: Generación de Score Pyme y Autorización para la Consulta de Buró
Microseguros. Rentabilidad con responsabilidad social
Fideicomiso de Garantía, Vehículo para Mitigar el Riesgo Crediticio
¿Por qué debo calificarme?
El Oficial de Cumplimiento y la Nueva Matriz de Riesgo
Grandes Cambios de PLD/FT para SOFOM No Reguladas
Usando la información crediticia de forma Eficiente
El negocio financiero soportado en la tecnología
Los retos del Fondeo 2017 y la protección patrimonial
Canal de Fondeo, Vinculación y Alianza Estratégica
SOFOM ENR: El quehacer de la Condusef ​


   
 
PRIMERA REUNIÓN TRIMESTRAL

PR Soporte Efectivo
TM Sourcing
Convengamos Todos
Fondeo Horizonte
TM Sourcing
MEXIS

Comité de Innovación
Caso de Negocios
Comité de Capital Humano
Comité de Fondeo
Comité de Regulación
Riesgos en seguridad informática


   
 
EVENTO REGIONAL NORTE / MONTERREY

ASOFOM
ASOFOM
Solunión
CNBV
NAFIN
ABC Capital
Egade Business School
Buró de Crédito
SIAC
ISF ALPIZ
Círculo de Crédito
Seguri 360
Condusef


Resultados
Presentación
Quién es Solunión
Logros y desafíos 2016
Respaldo NAFINSA
Diferentes formas de obtener fondeo
Programa de alta admisión de Sofomes
Indicadores del sector, tecnología, robo de identidad
Calificación de la cartera comercial
Cómo está la salud de tu Sofom
Por un crédito responsable que genere valor
Autenticación biométrica por voz
Cumplimento de las Sofom ENR ante Condusef

   
   
   
 
EVENTO REGIONAL NOROESTE

Blinda
Buró de Crédito

HRatings
PWC
Seguri360

AML Consultoría

ISF ALPIZ
FND



Matriz de riesgo transaccional, mitos y realidades
Indicadores del sector, Servicios y nuevas soluciones, Robo de identidad
Calificación de una institución financiera
Entorno, tendencias y oportunidades
Robo de identidad, un desafío mas para la seguridad digital
Auditoría anual en PLDF/FT y certificación del oficial de cumplimiento
Los 7 hábitos de la Sofom altamente efectiva
Proyecto de expansión de finanzas rurales

   
   
 
EVENTO REGIONAL OCCIDENTE

PwC

ISF ALPIZ
AML

GMC PP
Solunion
Siac
Círculo de Crédito



Conociendo a tu Cliente “KYC”: Cumplemientras construyes una Ventaja Competitiva
El reto de las sociedades financieras en México.
Auditoría anual de PLD/FT y Certificación del Oficial de cumplimiento
Más allá del Cumplimiento
Expertos en seguros de crédito
Calificación de la cartera Trimestral
Evolución del Otorgamiento de Crédito en México

   
   
 
PRIMERA REUNIÓN TRIMESTRAL DE SOCIOS

FFA

GSS
PWC
Tm Sourcing

Más allá de la Certificación de Oficiales de Cumplimiento
Innovación tecnológica en finanzas: Matar o Morir
Conociendo a tu Cliente "KYC"
The Card, Evolucionando en el Crédito

   
   
 
9a CONVENCIÓN NACIONAL ASOFOM

Fitch Ratings
UBS
ABC Capital
Eduardo Pérez Motta

Grant Thornton
Mtro. Fritz Thompson
PWC


Riesgo operativo más allá del PLD
Bajos precios del petróleo
Perspectivas económicas y oportunidades
Las Sofomes en el nuevo marco regulatorio y de competencia
Riesgos de incumplimiento en materia de PLD/FT
Desiciones de vida
Banca 2020, evolution or revolution?


   
 
  PRESENTACIONES SEGUNDA REUNIÓN TRIMESTRAL DE SOCIOS 2015  
 

Banco Famsa
Grant Thornton

Apoyo Empresarial
Funciones del oficial de cumplimiento- Raymundo Pelayo

     
 
EVENTO REGIONAL NORTE 2015

Deloitte

Buró de Crédito

Fitch Ratings

FIRA
ABC
SIAC

CTI
NAFINSA
CLICK


Retos ante la normatividad de las Sofomes, Entidades Reguladas y No Reguladas
Buró de Crédito y ASOFOM, actores fundamentales para las Sofomes
Calificaciones en el Crecimiento y Desarrollo de una Sofom
Operación de FIRA con Sofomes
Pioneros en la Evolución de Sofom a Banco
Como Intermediario Financiero no Bancario, ¿Cuáles son las sanas prácticas para contabilizar?
Sistemas automatizados de PLD
Nuevos Retos en el Norte del País
Ventajas del Fideicomiso de Garantía en el Otorgamiento de Financiamientos


   
 
 
PRESENTACIONES
EVENTO REGIONAL SURESTE 2015

ABC Capital
Círculo de Crédito
CNBV
SIAC
Buró de Crédito
TM Sourcing



       
 
EVENTO REGIONAL JULIO 2015

Banco Famsa
Grant Thornton

Apoyo empresarial
Funciones del oficial de cumplimiento, Raymundo Pelayo